Ce pot face dacă declanșez controlul riscurilor?
La tranzacționarea pe OKX, sistemul de control al riscurilor privind combaterea spălării banilor (AML) al platformei poate fi declanșat din cauza anumitor operațiuni suspecte, ducând la restricții pentru utilizator cu privire la utilizarea anumitor funcții.
În perioada de control al riscurilor, asigură-te că te putem contacta. Verifică dacă adresa de poștă electronică asociată contului tău OKX a primit un mesaj de la OKX. Furnizează informațiile de verificare din mesajul primit. După ce verificarea va fi finalizată și se va constata că nu există riscuri, îți vom debloca contul în termen de 1-3 zile lucrătoare.
1. Ce ar trebui să fac dacă declanșez controlul riscurilor efectuat de platformă?
Poți depune o contestație în regim de autoservire în aplicație prin urmarea acestor pași. Acesta este cel mai rapid și mai eficient mod de a-ți procesa contestația.
Poți accesa pagina principală a aplicației OKX > Tranzacționare P2P, selectează Contestație în fereastra contextuală din partea de jos a paginii. Completează verificarea prin recunoaștere facială conform solicitării și trimite toate materialele necesare. Asigură-te că informațiile furnizate sunt clare, precise și autentice pentru a evita întârzierile în procesare.
Este posibil să ți se ceară să actualizezi aplicația și să completezi contestația în regim de autoservire, urmând instrucțiunile furnizate din mesaj.
Memento important:
Dacă ai creat deja un portofel, asigură-te că faci o copie de siguranță a expresiei de protecție și a cheii private pentru portofel înainte de actualizarea aplicației. Dacă nu faci acest lucru, poți pierde permanent accesul la OKX Wallet, deoarece acesta nu poate fi recuperat fără aceste informații. Poți consulta această pagină pentru a afla cum să faci o copie de rezervă a portofelului.
Un reprezentant al serviciului de asistență pentru clienți te va contacta prin poștă electronică și te va îndruma pas cu pas pe parcursul procesului. Asigură-te că te putem contacta și verifică-ți adresa de poștă electronică asociată contului tău OKX pentru a vedea dacă ai primit un mesaj de la OKX. Furnizează informațiile solicitate conform instrucțiunilor din mesajul primit.
2. De ce nu pot contesta ordine T+1?
Pentru a-ți proteja activele și a atenua potențialele pierderi financiare care decurg din intrările de fonduri cu risc ridicat, ordinele supuse unei perioade de control al riscului T+1 (adică o perioadă de deținere de o zi) nu sunt eligibile pentru contestație.
În această perioadă de 24 de ore, activele tale nu pot fi vândute sau retrase. Toate celelalte funcții ale platformei rămân neafectate. Această restricție este clar menționată înainte de plasarea ordinului.
Pentru a evita declanșarea măsurilor de control al riscurilor, examinează și confirmă toate detaliile ordinului înainte de a plasa un ordin.
3. Am trimis materialele necesare. Când pot aștepta o actualizare?
După ce echipa OKX îți primește informațiile, le vom examina în termen de patru ore. Poți urmări starea contestației în aplicația OKX accesând Tranzacționare P2P > Profil > Contestație privind restricționarea contului.
4. Am nevoie de ajutor cu furnizarea unor informații solicitate în mesajul de la OKX. Ce ar trebui să fac?
Consultă informațiile și documentele necesare și trimite-le prin aplicația OKX > Tranzacționare P2P > Profil > Contestație privind restricționarea contului
În cazul contestațiilor privind restricționarea contului, dacă trebuie să trimiți documente suplimentare, le poți trimite și prin poștă electronică la review@okx.com
5. De ce mi se mai cere să trimit materiale suplimentare după informațiile trimise inițial?
Echipa noastră poate găsi probleme ulterioare atunci când îți verifică tranzacția și informațiile trimise. Prin urmare, sunt necesare clarificări suplimentare, așa că avem nevoie să trimiți mai multe materiale.
6. Cum voi primi înștiințări odată ce restricțiile sunt eliminate?
Echipa noastră te va contacta prin poștă electronică și prin aplicația OKX. Poți verifica actualizarea în aplicația OKX accesând Tranzacționare P2P > Profil > Contestație privind restricționarea contului.
7. De ce pot lua legătura doar prin poștă electronică?
Problemele legate de controlul riscurilor pentru cont trebuie gestionate profesional de echipa de control al riscurilor. Prin urmare, răspunde la mesaj pentru a ne consulta direct echipa. Unul dintre specialiștii noștri te va contacta în cel mai scurt timp. Apreciem răbdarea de care dai dovadă.
8. Ce tranzacții și funcții vor fi restricționate atunci când contul este supus controlului riscurilor?
În timpul controlului riscurilor, contul tău va fi restricționat de la vânzarea de criptomonede, retrageri și unele tranzacții Spot și de contracte. Cu toate acestea, poți efectua în continuare tranzacții Spot și contracte BTC și ETH. În plus, vor fi acceptate în continuare funcțiile de lichidare și reducere ale pozițiilor tale. Îți mulțumim pentru înțelegerea și cooperarea de care dai dovadă în timp ce îți verificăm contul.
9. Ce pot face pentru a evita declanșarea controlului riscurilor?
OKX are standarde stricte și cuprinzătoare de control al riscurilor. Prin urmare, toți utilizatorii trebuie să respecte regulile relevante ale platformei privind tranzacțiile cu monedă fiduciară pentru a evita declanșarea controlului riscurilor. Atunci când tranzacționezi pe OKX, evită tranzacțiile cu risc ridicat, cum ar fi cumpărarea de criptomonede în numele altora, retragerile în scopuri de jocuri de noroc, tranzacțiile în afara platformei sau asistarea persoanelor suspecte pe internet pentru a spăla bani și a obține puncte.